澳大利亚加密交易平台Blockbid，引入风险管理和身份验证技术

编者按：本文来自36氪战略合作区块链媒体“Odaily星球日报”（公众号ID：o-daily，APP下载 ）

 据CCN报道，澳大利亚加密交易平台Blockbid与律商联讯（LexisNexis Risk Solutions）以及风险管理公司ThreatMetrix达成合作，Blockbid将引入新一代风险管理和身份验证技术的加密货币交易所。

ThreatMetrix拥有14亿强身份认证数据库，律商联讯拥有潜在高风险身份数据库。Blockbid打算将这两个数据库，整合到自己的用户身份验证配置文件中，从而确保在注册阶段就可以筛选出高风险用户。具体来说，这个整合后的系统，就是通过地址、生物识别、具有设备识别功能的政府授权标识符、地理定位、行为分析和威胁情报等，创建高准确度的身份验证配置文件，从而预防高峰线用户访问Blockbid平台。

通过全球1000多个关注列表数据，系统对所有新注册的用户进行交叉检查，以清除欺诈者、洗钱者、人贩子和恐怖主义金融家。通过ThreatMetrix的数字身份验证网络，系统可以定位到6000多名当前用户的地理定位和行为，确保他们的账户不会被非法访问。此外，该系统还会部署的工具是LexisNexis的“proxy piercing technology”，对于试图通过VPN和代理服务冒充不同身份的黑客和犯罪分子，该技术可以检测并进行防御。

ThreatMetrix首席产品官Alisdair Faulkner表示，

ThreatMetrix的数字身份网络可以收集并处理数以百万的日常消费者的交互信息，包括登录、付息和新账户应用程序。因此，ThreatMetrix可以在处理此类交易之前，可以检测并标记可疑行为，方便进行检查。

律商联讯的美国商业市场和全球市场开发的高级副总裁Thomas C. Brown表示，

我们正在帮助Blockbid识别和阻止高风险客户，我们也希望可以帮助合法用户减少障碍，让他们的交易可以更便捷、频繁。从监管角度来看，实施类似的风险管理控制，可以让全球一些主流银行增加加密货币交易的可信度，而且消费者信心也会不断增强。

律商联讯是一家全球数据技术和高级分析技术的巨头企业，今年2月份，其母公司RELX集团以8.17亿美元的价格，将风险管理公司ThreatMetrix收购。两家公司的联合，拓展了业务范围，延伸到加密货币交易领域中的身份验证（KYC，Know Your Customer）和风险管控。 

目前，银行和机构投资者，开始关注到这个3000亿美元的加密货币市场，但还未All In。以银行为例，由于向加密货币交易平台提供公司账户，具有洗钱的风险，所以目前银行对此非常谨慎。

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